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    冷水江農商銀行:夯實基礎,筑牢防線——開展反洗錢、合規知識及案防培訓

    時間:2021-07-08 22:08:36 來源:湖南冷水江農商銀行 作者:謝倩

      為認真貫徹落實“依法合規、從嚴治行”的合規管理理念,營造良好的合規文化氛圍,7月5日,冷水江農商銀行在總行七樓會議室開展反洗錢、合規知識及案防培訓,經營班子成員、業務部門負責人、各支行行長、會計、客戶經理、部分柜員共計110余人參加培訓。

      此次培訓內容包含合規風險管理的基本原則、風險概述、風險防控與管理、典型案例分析、反洗錢可疑交易分析、合規管理提升、員工行為管理等方面。培訓中指出了反洗錢、案防、合規工作的重要性,通過案例剖析風險成因,講解防范措施,并對客戶身份識別、反洗錢相關報告撰寫、業務條線風險防范等重點難點疑點問題進行解答。

      通過此次專項培訓,一定程度上提升了員工的合規意識、反洗錢工作能力及案防水平,下一步,該行將持續開展業務培訓,夯實員工理論基礎,提高從業技能,嚴格落實制度,規范操作程序,構筑合規經營文化,為冷水江農商銀行高質量發展奠定基石。

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